- Ein anonymer Binance-Insider-Händler hat mehrere Notierungen von Altcoins vorweggenommen und Gewinne im siebenstelligen Bereich erzielt.
- Die Folgen des Krypto-Insiderhandels berauben frühe Investoren durch Zwangsliquidationen ihrer Gewinne.
Die Krypto-Branche steht an der Schwelle zur Mainstream-Adoption. Führende zentralisierte Börsen wie Coinbase Global und Binance haben sich durch ihre Rechts- und Politikabteilungen darauf vorbereitet. Binance und sein Chief Executive Officer Changpeng Zhao wurden nun jedoch in den USA angeklagt, weil sie dort illegalen Kryptohandel betrieben haben sollen.
Die U.S. Commodity Futures Trading Commission CFTC hat im Bundesstaat Illinois eine Zivilklage gegen Binance und CEO Zhao wegen Beihilfe zur Verletzung von Wertpapiergesetzen eingereicht.
Binance unter Dauerbeschuss
Als führende zentralisierte Kryptobörse mit mehr als 530.000 Bitcoins in ihrer Bilanz hat Binance schoin eine Menge behördlicher Untersuchungen auf sich gezogen. Für die meisten nationalen Regulierungsbehörden ist eine Börsen-Notierung das Kernstück des Börsengeschäfts, das zum Schutz der Anleger genauestens überwacht werden muss. Manche Börsen, auch Binance, verfügen über einen Launchpad, der potenzielle Krypto-Projekte für eine Börsennotierung auflistet, bevor sie dann tatsächlich mit allen Rechtsfolgen an der Böres notiert werden.
Einem aktuellen Bericht des Twitter-Nutzers @FatManTerra zufolge wurden Binance-Listings in erheblichem Maß durch Insiderhandel manipuliert. Er kann seinen Ursprung sowohl in der Börse als auch in einem Krypto-Projekt haben.
Ein anonymer Binance-Insider-Händler soll mehrere Notierungen von Altcoins vorweggenommen und dabei Gewinne in siebenstelliger Höhe eingestrichen haben. Er sagt:
„Unsere Geschichte beginnt mit der 0xd23-Wallet – einer Adresse, die frisch mit 53.000 Dollar finanziert ist und sofort beginnt, FXS auf Uniswap zu kaufen. Die Transaktionen werden in kleineren Tranchen durchgeführt, um Ausrutscher und Entdeckung zu vermeiden. Die kleinen Käufe erfolgen sechs Tage lang.“
Der vielleicht interessanteste Insiderhandel betraf die TVK-Notierung auf Binance. Laut On-Chain-Daten hat der anonyme Insider-Händler 131 ETH vor der TVK-Börsennotierung eingezahlt und etwa 277 ETH nach der Börsennotierung wieder ausgezahlt.
His second wallet (0x51) has some prescient trades as well. Over the course of two days, our insider bought 131 ETH of TVK. 2 days later, TVK was listed on Binance, and he sold into the ensuing pump, cashing out 277 ETH without even needing to touch a centralized exchange. (4/9) pic.twitter.com/HTsw4yPcqV
— FatMan (@FatManTerra) March 28, 2023
Beim Insiderhandel auf Binance durch die Notierung von Altcoins wurden mehr als 1,4 Millionen Dollar auf Kosten von Kleinanlegern liquidiert. Das Ergebnis ist, dass ein Token, das um 20 Prozent zulegen würde, am Ende aufgrund von Insiderhandel um die Hälfte gestiegen ist.
Als Reaktion auf die Feststellungen betonte Changpeng Zhao, dass die Börse bereits Krypto-Vermögenswerte im Wert von zwei Millionen Dollar eingefroren habe, die mit der fraglichen Adresse verbunden sind. Er schloss mit der Bitte um öffentliche Hilfe, um den Insiderhandel zu bekämpfen.
Thank you for pointing this out. We had frozen $2m associated with the address in question before your thread (and they never asked to re-claim). We are also always fighting potential leaks, etc. We welcome you to point them out in the future too. Helps all of us.
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 29, 2023
Größeres Bild
Binance kämpft nach der jüngsten Zivilklage der CFTC um die Aufrechterhaltung seiner Geschäftstätigkeit in den USA. Nichtsdestotrotz macht die Börse enorme Fortschritte mit behördlichen Genehmigungen in anderen Jurisdiktionen der Welt. Die Börse setzt sich jedoch weiterhin dafür ein, Krypto-Kunden in den USA einen sicheren Zugang zur Branche zu ermöglichen.
Aus diesem Grund hat Binance einen offenen Brief an kryptofreundliche Senatoren innden USA geschrieben, in dem der Standpunkt der Binance-Geschäftsleitung dargelegt wird.
Thank you for pointing this out. We had frozen $2m associated with the address in question before your thread (and they never asked to re-claim). We are also always fighting potential leaks, etc. We welcome you to point them out in the future too. Helps all of us.
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 29, 2023