- Seitdem Malta zur „Blockchain-Insel“ wurde, sind über 60 Milliarden Dollar in Kryptowährungen durch Malta geflossen, und globale Regulierungsbehörden trafen sich diese Woche, um ihre Bedenken zu äußern.
- Malta verteidigte sich jedoch mit der Behauptung, dass es seine Krypto-Bestimmungen verschärft hat und über genügend Maßnahmen verfügt, um Geldwäsche über Krypto zu unterbinden.
Vor 2017 war Malta in der Krypto-Welt praktisch unbekannt. Seit der Ankündigung, die Blockchain-Insel werden zu wollen, hat sich das Land jedoch zu einem Zufluchtsort für Krypto-Unternehmen entwickelt. Seitdem sind mehr als 60 Milliarden Dollar in Krypto durch das Land geflossen, und das bereitet den globalen Regulierungsbehörden Sorgen. Diese Woche trafen sie sich, um diese Bedenken zu äußern, aber Malta war schnell, um sie zu beruhigen, dass alles in Ordnung ist.
Laut der Times of Malta, Gutachter von der Financial Action Task Force trafen sich in der vergangenen Woche in Paris, um den Aufstieg Maltas als Krypto-Hub zu diskutieren. Berichten zufolge wog die FATF ab, ob sie Malta auf eine Liste von Ländern setzen sollte, die nicht genug tun, um große Finanzkriminalität zu stoppen.
Die FATF ist der Meinung, dass Malta schnell Dutzende von Krypto-Firmen angezogen hat, bevor es die notwendigen Gesetze zur Überwachung der Branche eingeführt hat. Sie glaubt, dass dies Malta zu einem „problematischen“ Land macht, insbesondere in der heutigen Welt, in der Kriminelle zunehmend nach digitalen Mitteln zur Geldwäsche suchen, von denen eines Krypto ist.
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Wir haben alles unter Kontrolle, sagt Malta
Allerdings behauptet das europäische Land zu seiner Verteidigung, dass die Krypto-Industrie jetzt reguliert sei. Außerdem seien die 60 Milliarden Dollar nur 2 Prozent des globalen Krypto-Transaktionsvolumens, argumentierten sie.
Die FATF hat auch die Frage aufgeworfen, dass, während Maltas Zahlen zur Verfolgung von Finanzkriminalität stiegen, nicht viele von ihnen Täter von großen Verbrechen darstellten.
Es lief jedoch nicht alles schlecht für Malta. Laut der Zeitung gab es eine Reihe von Analysten, die auf Maltas Seite waren. Diese Fraktion erkannte an, dass das Land große Fortschritte bei der Regulierung von Krypto gemacht hatte.
Eines der Unternehmen, das Schlagzeilen machte, indem es angeblich nach Malta ging, war Binance, die größte Krypto-Börse der Welt. Berichte behaupteten, dass es seine Büros in dem Land im Jahr 2018 einrichtete. Einige Monate später endete jedoch die Beziehung zwischen den beiden, nachdem mehrere Kunden in dem südeuropäischen Inselstaat behaupteten, Geld durch die Exchange verloren zu haben. Die maltesischen Aufsichtsbehörden verweigerten Binance die Erteilung einer Lizenz, um Dienstleistungen anzubieten oder von dem Land aus zu operieren.
Changpeng Zhao würde später behaupten, dass das Unternehmen nie in Malta ansässig war.
Binance ist mit seinen Büros nun öfter umgezogen. Ursprünglich als chinesisches Unternehmen gestartet, musste es seinen Geschäftssitz verlagern, nachdem die chinesische Regierung es auf Krypto abgesehen hatte. Es entschied sich für Japan, aber wie damals berichtet wurde, waren sie auch dort nicht willkommen. Das Unternehmen wird jetzt in den Cayman Islands geführt.